欧洲议会正在为一项关于投资入籍（CBI）和投资居留（RBI）的立法倡议编写报告。为了支持这一倡议，2021年10月，EPRS-欧洲议会研究服务处发布了一项名为 “欧洲附加值评估”（EAVA）的研究报告。
这份EAVA研究报告提出了可以在成员国对投资入籍和居留项目采取的方案，以及这些措施在欧洲法律范围内的可行性。本报告提出的方案包括关闭欧盟境内的入籍/居留项目，到通过各种手段抑制其需求，如规定最低停留时间、征税，甚至修改与有入籍/居留项目的第三国签订的欧盟免签协议。
在这篇文章中，Global Visa-free总结了EAVA报告中最重要的几点。在第一部分中，作为本文的背景，我们绘制了一条时间线，其中包含了欧盟机构对入籍和居留项目的不同反应。在第二部分，我们研究了报告中针对入籍/居留项目提出的可选政策方案。在第三部分，我们总结了拥有入籍/居留项目的成员国为其项目辩护的不同论据，以及欧盟可以作为法律依据来实施报告中针对入籍/居留项目建议的政策方案的论据。
一切是怎么开始的，接下来又将如何？
2014年，欧洲议会对入籍和居留项目表示担忧，特别是 “直接或间接地直接出售欧盟公民身份，破坏了欧洲公民身份的概念本身。
2018年，欧洲议会研究服务处（EPRS）进行了一项研究，题为 “欧盟的投资公民权（CBI）和投资居留权（RBI）项目–发展状态、问题和影响”。 这项研究概述了入籍和居留项目给欧盟带来的风险。
2019年，欧洲议会呼吁成员国逐步取消这些项目，因为它们带来了严重的风险，包括安全和腐败。
2019年，欧盟委员会发布报告，”欧盟的投资者公民权和居留项目 “该报告调查了入籍和居留项目所带来的挑战。
2020年，欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩宣布，欧洲公民身份是欧盟价值观的一部分，是不可以出售的。
2020年，欧盟委员会对塞浦路斯和马耳他的入籍项目发起了侵权诉讼。
2021年，欧盟委员会推进其侵权诉讼。
2021-2026年，欧洲议会正在为关于投资入籍和投资居留项目立法倡议起草一份报告。2021年10月 EPRS-欧洲议会研究服务发布了 “欧洲附加值评估（EAVA）”，旨在支持欧洲议会的立法倡议。这份报告审查了欧盟行动的可能法律依据，并评估了在欧盟层面上可以针对欧盟的入籍和居留项目采取的几个政策选项。
有什么政策建议？
报告提供了5个选择方案
方案1：停止欧盟的投资入籍/居留项目。这个方案意在减少欧盟公民身份/居留权商品化的风险。
方案2：对入籍/居留项目征税。这一措施的理由是为了补偿其他没有设立入籍/居留项目的成员国，因为它们必须承担这些项目产生的风险，而第三国国民为获得居留/公民身份所付出的经济贡献只对给予相应身份的成员国有利。
方案3：在以下方面对入籍/居留项目进行监管。
– 监管入籍/居留行业（对服务提供商的许可、行为准则、尽职调查等）。
– 监管审批程序（与欧盟机构交换信息，标准背景调查等）
– 监管投资（监管投资类型、流动性、财务透明度等
方案4：为居留项目引入最低居留要求。这项政策选择特别关注居留项目，因为这些项目可以被看作是获得永久居留权和最终获得公民身份的途径。根据这个方案，它将对居留项目的受益人提出最低限度的居住要求，使他们与其他移民处于平等地位。
方案5：对处于欧盟加入过程中的第三国以及与欧盟有免签证协议的国家的入籍/居留项目的申请人进入欧盟进行监管。
设立入籍/居留项目并处于加入欧盟进程中的国家有黑山（其入籍项目将于2021年12月终止）；阿尔巴尼亚（阿尔巴尼亚正在考虑启动入籍项目）和土耳其。
对那些在与欧盟有免签证协议的国家获得国际/居留的人进入欧盟进行管理。这项措施可能会影响安提瓜和巴布达、多米尼加、格林纳达、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚和瓦努阿图等国家的免签证进入欧洲的机会。
各方的论点是什么
设立入籍项目的成员国通常认为，欧盟在公民身份的获得和丧失以及税收问题上没有权限，因为这是成员国的专属权限。 因此，欧盟不能引入一项政策，隐藏对这些内部事务的决定权，因为这是成员国主权的一部分。
报告中强调的欧盟的立场确定了这些项目给欧盟带来的一系列风险。其中一些风险属于刑法领域，如腐败、洗钱、逃税等。这些风险的性质为欧盟对这些项目采取行动提供了法律依据。值得注意的是，这些犯罪风险的程度没有得到充分的衡量，报告认为这是由于这些项目的数据和透明度有限。欧盟还提出了其他可能被入籍/居留项目违反的欧盟原则：真诚合作、公平和歧视、内部市场完整性等。这些原则可能使欧盟有理由监管入籍/居留项目。报告指出，他们有强大的法律依据来采取行动的领域是与反洗钱、尽职调查、长期居留和第三国进入欧盟有关的领域。
结语
尽管我们在这里分析的报告是学术性的，因此，并不反映欧洲议会的立场。但是，我们不能忽视它的重要性，因为它提出了欧盟议会可以采取的措施，以阻止成员国对入籍/居留项目的需求，以及它可能对其他第三国的入籍/居留项目和对欧盟的免签证协议产生的后果。
需要注意的是，报告中建议的任何方案的实施都需要经过政治和法律讨论。特别是在与税收有关的领域，以及欧盟在成员国获得和丧失公民身份方面的权限范围，这些事项通常被称为成员国的专属权限。
然而，欧盟对投资移民计划的关注，可以成为这个年轻行业的一个转折点。在Global Visa-Free，我们认为方案3，即对行业的监管，可能是承认这些服务的提供并使之专业化的重要一步。近年来，我们看到提供移民服务的公司激增，这些公司不具备最低的资格和专业知识。还有人知道，许多公司，特别是中国的公司，从行业缺乏监管中获利，向客户提供根本不存在的移民方案，或者通过非法的、低于这些国家规定的最低投资额的一揽子方案，让客户投资低于相应国家规定的入籍/永居项目规定的投资金额来欺骗客户。对该行业的监管将使该行业摆脱这些不规范的做法，并为客户提供一个更安全的服务环境，使他们能够安全地投资和移居海外。
我们将看到这一讨论最终将要采取的措施，但肯定的是，我们正处在一个对行业的未来有重要影响的时刻。
